Política KYC y AML de Betsson

Betsson aplica los procesos de verificación de identidad y las medidas contra el lavado de activos con el fin de confirmar los datos personales de cada usuario, prevenir el fraude y combatir el uso de la plataforma para actividades delictivas. Estas políticas respaldan las siguientes garantías:

• Juego limpio para todos los usuarios registrados;
• Protección de la cuenta y de los fondos del titular;
• Transparencia en el manejo de la información y las transacciones;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios exigidos por las autoridades colombianas.

Todo usuario nuevo debe completar el proceso de verificación de identidad antes de poder retirar fondos o acceder a determinadas funciones de la plataforma. Durante este proceso, puede solicitarse el envío de los siguientes documentos:

• Documento de identidad oficial con fotografía, vigente y expedido por una autoridad competente;
• Comprobante de domicilio reciente que confirme la dirección registrada;
• Documento que confirme la titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros.

Betsson implementa medidas de seguridad y controles internos orientados a prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras modalidades de actividad financiera ilegal dentro de la plataforma. Entre estos controles se incluyen:

• Monitoreo de transacciones y de la actividad de cada cuenta;
• Reglas automatizadas de detección para identificar patrones inusuales;
• Debida diligencia reforzada en eventos considerados de mayor riesgo;
• Revisión de transferencias de montos elevados o con características atípicas;
• Asignación de niveles de riesgo a los usuarios según su comportamiento;
• Verificación en listas de sanciones y de personas expuestas políticamente (PEP);
• Cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las autoridades competentes cuando la normativa así lo exija.

La plataforma establece restricciones específicas que respaldan el cumplimiento de las políticas KYC y AML. Las siguientes acciones están prohibidas para todos los usuarios:

• Registro o uso de múltiples cuentas por parte de una misma persona;
• Presentación de documentos falsificados o robados;
• Intentos de lavado de activos a través de depósitos, apuestas o retiros;
• Manipulación de los sistemas, juegos o mercados de apuestas;
• Compartir o vender el acceso a una cuenta registrada;
• Uso de métodos de pago que pertenezcan a terceros;
• Suministro de información falsa sobre la identidad del titular.

El incumplimiento de las políticas KYC y AML, o de las restricciones descritas anteriormente, da lugar a medidas de cumplimiento por parte de Betsson. Ante una infracción, la plataforma puede aplicar la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o la confiscación de los fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o ganancias asociadas, y el reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Cada titular de cuenta debe suministrar datos personales exactos y mantenerlos actualizados durante toda su relación con la plataforma. La verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos establecidos, sin demoras injustificadas. Cuando Betsson solicite documentos adicionales, el usuario debe responder dentro del término indicado. Únicamente deben emplearse métodos de pago de los cuales el usuario sea titular legítimo. Cualquier actividad sospechosa detectada dentro de la cuenta o en la plataforma debe reportarse al equipo de soporte con prontitud.

Betsson mantiene principios de juego limpio, juego responsable y transparencia con el fin de proteger la seguridad del usuario y conservar un entorno de apuestas seguro. Estos principios incluyen:

• Cumplimiento estricto de los estándares KYC y AML aplicables;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada usuario;
• Monitoreo continuo orientado a la detección de actividad sospechosa;
• Prevención de la manipulación y de comportamientos desleales dentro de la plataforma;
• Acompañamiento al usuario en materia de seguridad de la cuenta;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y cada titular de cuenta;
• Condiciones equitativas para todos los usuarios registrados.